近日，五華縣公安局成功打掉1個(gè)專門為詐騙分子取現(xiàn)的“車手”犯罪團(tuán)伙，成功抓獲犯罪嫌疑人4人，繳獲涉案銀行卡5張。
“車手”，是指電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中專門負(fù)責(zé)實(shí)施取款、轉(zhuǎn)移贓款的中間人以此幫助詐騙團(tuán)伙達(dá)到洗錢的目的，并從中賺取傭金。
9月15日，五華縣公安局接上級(jí)線索，稱有1個(gè)以周某波等人為首的“車手”犯罪團(tuán)伙頻繁在五華本地收購他人銀行卡，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供轉(zhuǎn)移非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)。
接到線索后，該局刑偵大隊(duì)立即抽調(diào)精干警力，迅速開展線索核查，并聯(lián)合相關(guān)警種和派出所在水寨鎮(zhèn)展開抓捕行動(dòng)，先后將李某華、李某強(qiáng)、李某及上線周某波4人抓獲歸案。
經(jīng)審訊，周某波等4名犯罪嫌疑人均對(duì)其利用名下銀行卡幫助詐騙分子進(jìn)行涉案資金提現(xiàn)，并從中非法獲利的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)該團(tuán)伙成員供述，今年7月至8月期間，周某波相繼招攬李某華、李某、李某強(qiáng)3人從事“車手”非法行為。周某波先通過收購其3人的銀行卡，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙建立資金通道，非法接收涉詐資金，后組織3人前往銀行進(jìn)行取現(xiàn)，將非法資金轉(zhuǎn)入上線指定的其他銀行賬戶中，從而達(dá)到洗錢的目的。經(jīng)查，今年7-8月，該團(tuán)伙共非法取現(xiàn)涉詐資金達(dá)10萬余元。
目前，五華縣公安機(jī)關(guān)依法對(duì)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪嫌疑人周某波、李某強(qiáng)采取刑事拘留措施，將犯罪嫌疑人李某華、李某依法移交外地警方處理，案件正進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒：
請(qǐng)保護(hù)好自己的身份證、手機(jī)號(hào)、銀行卡（賬戶），嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名制登記、使用。任何人不得以任何形式出租、出借、出售個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡、幫助他人代轉(zhuǎn)賬或取錢等，否則將面臨為期5年的個(gè)人征信懲戒，構(gòu)成刑事犯罪的依法懲處！
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
如發(fā)現(xiàn)有買賣銀行卡、對(duì)公賬戶和手機(jī)卡的違法犯罪行為，請(qǐng)及時(shí)撥打110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
(五華公安)
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