不但出借自己的銀行卡，還發(fā)展“下線”出借銀行卡，幫助他人轉(zhuǎn)移不法資金，從中非法獲利。日前，五華縣公安局查處1起涉詐類的掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪案件，對(duì)主要犯罪嫌疑人田某某采取刑事強(qiáng)制措施。
今年2月，該局長(zhǎng)布派出所在“斷卡”行動(dòng)中循線追蹤，發(fā)現(xiàn)華城鎮(zhèn)男子田某某在五華本地有發(fā)展“下線”幫助他人轉(zhuǎn)移非法資金的重大嫌疑。而田某某于2022年6月因出借銀行卡，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天津市警方取保候?qū)?。鑒于田某某是五華本地所涉案件中的“主力”，經(jīng)與天津警方協(xié)商，案件移交至五華縣公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵查。
2月11日，辦案民警將田某某傳喚至公安機(jī)關(guān)。經(jīng)審訊，田某某交代，因自身經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，2022年上半年經(jīng)人介紹找到一份“美差”，就是把自己的銀行卡借給他人轉(zhuǎn)移非法資金，在山東、廣東兩省多地，他多次幫助不法分子進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)賬并從中非法獲利2500元，其中首次獲利400元。田某某另交代，后來其還在五華本地發(fā)展約10名“下線”出借銀行卡，幫助他人轉(zhuǎn)移或者提現(xiàn)非法資金。辦案民警查明，田某某所發(fā)展“下線”的銀行卡多筆資金涉嫌詐騙活動(dòng)。田某某等人對(duì)其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪的違法犯罪行為亦供認(rèn)不諱。
目前，五華縣公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案的犯罪嫌疑人田某某依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
以案釋法
01、什么是掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪？
掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指行為人明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。
02、掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)？
《中華人民共和國(guó)刑法修正案（六）》：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
（五華公安）
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