近日，廣東省梅州市興寧市公安局在“凈網(wǎng)2022”專項(xiàng)行動(dòng)中，重拳出擊，成功打掉了一個(gè)盤踞在茂名、梅州等地，為境外賭博、詐騙團(tuán)伙提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)的“收販卡”不法團(tuán)伙，抓獲以廖某彬?yàn)槭椎姆缸锵右扇?3名，扣押各類涉案銀行卡36張、涉案資金人民幣150余萬元、車輛4臺(tái)、手機(jī)32部。
3月8日中午12時(shí)，興寧市公安局刑偵大隊(duì)接到梅州市反詐中心線索，稱有一伙不法分子在興寧范圍從事為詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)賬、取款的行為。刑偵大隊(duì)立即聯(lián)合網(wǎng)警大隊(duì)民警對(duì)這伙人的“行蹤”展開深入細(xì)致摸查。警方發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙還與另外一幫不法團(tuán)伙密切接觸。通過分析研判、拓展深挖，一個(gè)在茂名、梅州等地活動(dòng)，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法活動(dòng)服務(wù)的收販銀行卡組織逐漸浮出水面。
經(jīng)初步偵查，該不法團(tuán)伙涉案資金巨大，內(nèi)部組織嚴(yán)密、人員分工明確，反偵查意識(shí)較強(qiáng)。為將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，辦案民警時(shí)刻關(guān)注該不法團(tuán)伙成員的行蹤軌跡，最終獲得最佳的抓捕機(jī)會(huì)。晚上8時(shí)，該不法團(tuán)伙成員在龍?zhí)镗祖?zhèn)某飯店出現(xiàn)，機(jī)會(huì)稍縱即逝，刑偵大隊(duì)立即組織龍?zhí)?、合水派出所?4名警力，經(jīng)周密部署后雷霆出擊，當(dāng)場(chǎng)抓獲11名犯罪嫌疑人。次日，另有兩名不法團(tuán)伙成員懾于法律威嚴(yán)到公安機(jī)關(guān)投案自首。
經(jīng)查，該不法團(tuán)伙長期流竄在茂名、梅州等地，高價(jià)收購或租借他人實(shí)名注冊(cè)的手機(jī)卡、銀行卡等，為境外賭博、詐騙團(tuán)伙提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)，根據(jù)過賬金額抽取巨額“手續(xù)費(fèi)”。該團(tuán)伙在短短三個(gè)月時(shí)間里，收購租借手機(jī)卡、銀行卡“過賬”幫助境外實(shí)施電信詐騙不法活動(dòng)，非法獲利上百萬元。
目前，張某干等7名犯罪嫌疑人已移交茂名高州警方辦理。廖某彬等6名犯罪嫌疑人被興寧市公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施。下一步，刑偵大隊(duì)將緊緊圍繞該不法團(tuán)伙上下層級(jí)關(guān)系進(jìn)行全鏈條打擊，確保查深、打透，全力守護(hù)百姓群眾“錢袋子”
（來源：廣東政法網(wǎng)）
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