販毒嫌疑人為了掩飾、隱瞞販賣毒品所得來源和性質(zhì)，費(fèi)盡心思通過“暗箱操作”把毒資“洗白”，殊料依舊不敵五華公安民警的“火眼金睛”。11月25日，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，五華縣公安局對(duì)涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪的犯罪嫌疑人陳某民執(zhí)行逮捕。
10月6日，五華縣公安局禁毒大隊(duì)會(huì)同華陽派出所警力在該縣潭下鎮(zhèn)抓獲涉嫌販賣毒品的陳某明，案件由華陽派出所受理偵辦。通過審訊，犯罪嫌疑人陳某明（男，五華縣長布鎮(zhèn)人，常住潭下鎮(zhèn)）供認(rèn)，2021年3月至10月間，其從上線張某靈（另案處理）手中販來毒品冰毒，轉(zhuǎn)賣給吸毒人員李某鴻、劉某鵬等人（均已作出行政處罰），從中非法牟利2萬余元。
華陽派出所民警在偵辦此案時(shí)，發(fā)現(xiàn)陳某明存在洗錢嫌疑。該局禁毒大隊(duì)和經(jīng)偵大隊(duì)獲悉情況后，派出警力會(huì)同華陽派出所，深入挖掘販毒嫌疑人陳某民販賣毒品所得資金流向。通過外圍搜集證據(jù)和加大審訊力度突破嫌疑人心理防線，最終查清了陳某民販賣毒品所得資金的具體流向。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某民從上線手中販來毒品，轉(zhuǎn)手賣給吸毒人員，從中賺取差價(jià)。為了掩飾、隱瞞販賣毒品所得資金真實(shí)來源和性質(zhì)，陳某民通過“暗箱操作”，在自己家人不知情的情況下，提供家人合法經(jīng)營的店鋪收款賬號(hào)，來收取吸毒人員向其購買毒品的資金，然后從店鋪支取等額現(xiàn)金用于家庭日常開銷，從而達(dá)到毒資“洗白”為店鋪經(jīng)營正常收入的目的。
五華縣公安局禁毒大隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹，犯罪嫌疑人陳某民不但涉嫌販賣毒品罪，還因掩飾、隱瞞販賣毒品所得來源和性質(zhì)，通過家人合法經(jīng)營店鋪“洗白”資金來源，同時(shí)涉嫌洗錢罪，這是全市首宗涉毒洗錢案，也是首宗自洗錢案。
據(jù)了解，2021年3月1日生效施行的《刑法修正案（十一）》對(duì)洗錢罪作了修改，明確將“自洗錢”入罪，新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定。目前，五華縣公安機(jī)關(guān)已對(duì)涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪的犯罪嫌疑人陳某民執(zhí)行逮捕，案件的偵辦工作仍在進(jìn)行中。
（五華公安）
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