今年以來，興寧市公安局經(jīng)偵大隊對打擊涉稅犯罪始終保持高壓嚴打態(tài)勢，最大限度的挽回國家稅款損失。7月6日，在興寧公安高壓打擊和全方位追逃下，虛開發(fā)票最后一名犯罪嫌疑人張某奎到興寧市公安局經(jīng)偵大隊投案自首。至此，3名犯罪團伙成員李某亮（32歲，江西南昌人）、汪某明（34歲，湖南衡陽人）和張某奎（49歲，江西南昌人）全部到案，興寧公安全線偵破涉案1億多元的特大虛開發(fā)票騙稅專案。
循線深挖 揭露空殼公司真相
2019年5月8日，興寧市公安局經(jīng)偵大隊接到梅州市稅務(wù)稽查局提供的“8·03”專案線索稱：興寧市雷*實業(yè)有限公司、興寧市右*商貿(mào)有限公司、興寧市怡*建筑材料有限公司等6間公司存在違法虛開發(fā)票的行為。經(jīng)初步調(diào)查，上述公司于2018年9月在興寧市注冊登記，開業(yè)3個月內(nèi)集中對外開具大量增值稅普通發(fā)票，手段狡猾，數(shù)額巨大，犯罪嫌疑人開票后迅速失聯(lián)并欠繳稅款，虛開騙稅特征明顯，國家稅款損失重大，影響嚴重。
興寧警方高度重視，立即聯(lián)合稅務(wù)部門成立專案組展開偵查，同時申報公安部，發(fā)起集群戰(zhàn)役，對該案涉及的犯罪團伙在全國范圍內(nèi)開展全鏈條深度打擊。
為摸清涉案公司情況，專案組民警立即利用智慧新經(jīng)偵平臺對涉案公司進行調(diào)查分析，發(fā)現(xiàn)有11間公司有疑點，均是通過聘請“法人”、“董事”的方式開設(shè)的，注冊信息存在不實的情況。專案組民警隨即以此為突破口，圍繞票流、資金流以該11家公司為核心擴線深挖下游購票公司。
擴線追查中，專案組民警發(fā)現(xiàn)以上公司是沒有實際經(jīng)營、或是開戶后沒有資金交易，確系空殼公司。
數(shù)據(jù)偵控 智慧嚴打涉稅犯罪
為徹底查清開設(shè)這些空殼公司的犯罪人員情況、犯罪事實等關(guān)鍵信息，興寧警方充分發(fā)揮多警種、各部門、全要素的作用，合成作戰(zhàn)，部門協(xié)調(diào)，構(gòu)建起立體數(shù)據(jù)化偵控網(wǎng)絡(luò)，充分結(jié)合發(fā)票虛開交易形式和特點，以此進行交易痕跡的排查，大數(shù)據(jù)分析，軌跡細化，逐步往上順線挖出犯罪嫌疑人相關(guān)信息和活動軌跡。
同時抽取精干警力，分赴全國各地展開實地摸排，借助智慧新警務(wù)技術(shù)，進一步對公司賬戶、賬戶流水、人員身份、信息進行核實。經(jīng)過“線上線下”數(shù)據(jù)并軌分析、比對研判驗證，民警發(fā)現(xiàn)賬戶資金最終流向均指向江西籍李某亮、張某奎和湖南籍汪某明等3人。
偵查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙有完整的發(fā)票犯罪制售網(wǎng)絡(luò)，從招募“法人”“董事”、購買公民身份證信息、注冊設(shè)立“空殼”公司、開通對公賬戶到發(fā)布信息、接受訂單、訂立虛假合同、做假賬制造虛假付款、開取發(fā)票均有明確分工。他們通過空殼公司將虛開的增值稅普通發(fā)票以開票金額3%—8%的價值對外銷售，大肆非法獲利，作案手法嚴密狡猾，涉案范圍遍布全國10多個省市。
重拳出擊 逃犯躲藏半年后自首
2019年9月18日、19日，專案組對李某亮等人涉嫌虛開發(fā)票專案發(fā)起第一輪突擊收網(wǎng)行動，成立2個抓捕組分赴湖南、深圳、佛山等地進行抓捕，成功抓獲犯罪嫌疑人李某亮、汪某明，現(xiàn)場扣押銀行卡58張、手機32部、U盾20個、印章、合同資料、記賬憑證、財務(wù)報表、會計賬冊、個人賬冊等涉案物品一大批。
同時，對最后一名嫌疑人張某奎進行窮追猛打，網(wǎng)上追逃。在興寧公安高壓嚴打的態(tài)勢和法律的震懾下，2020年7月6日，張某奎主動來到興寧市公安局經(jīng)偵大隊投案自首，并對自己的犯罪事實供認不諱。至此，李某亮等人涉嫌虛開發(fā)票騙稅專案主要團伙成員全部落網(wǎng)。經(jīng)偵查，該案涉案企業(yè)涉及山東、湖南、廣西、廣東等地100多戶企業(yè)，涉案金額約1.1億元。
目前，犯罪嫌疑人李某亮、汪某明、張某奎等3名嫌疑人已被興寧市公安局依法追究其刑事責任。
興寧公安提醒廣大市民，“虛開發(fā)票”、“虛開騙稅”是嚴重危害社會經(jīng)濟秩序的犯罪行為！或許有些群眾看過一些“代開發(fā)票”的小廣告，這些廣告并不是正規(guī)的代開發(fā)票，全都是虛開，大家千萬不要冒險嘗試。請廣大企業(yè)自覺守法經(jīng)營，不要因貪圖小利而觸犯刑法。
下一步，興寧市公安局將堅決貫徹上級公安機關(guān)和市委市政府的總體部署，與有關(guān)部門配合，持續(xù)深入推進打擊涉稅犯罪工作，始終保持嚴打高壓態(tài)勢，堅決遏止涉稅犯罪的發(fā)展勢頭。
群眾如發(fā)現(xiàn)相關(guān)犯罪線索
請及時向公安機關(guān)舉報！
（興寧公安）
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