因事實(shí)不清、證據(jù)不足，一涉嫌金融憑證詐騙的嫌疑人遲遲未被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。為此，當(dāng)事人不斷到上級部門上訪。日前，五華警方通過對案件進(jìn)行深入研判調(diào)查，完善證據(jù)鏈，成功獲批逮捕涉嫌詐騙罪的嫌疑人鄒某文（男，36歲，五華縣華陽鎮(zhèn)人）。11月8日，五華警方經(jīng)縝密偵查，在廣州市越秀區(qū)將嫌疑人鄒某文抓獲歸案。
委托妹妹辦理13.7萬存款 卻換來2張假存款單
據(jù)悉，2005年4月份，在深圳做生意的當(dāng)事人甘某嫻委托妹妹甘某慈回五華老家代辦理13.7萬元定期存款的轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)。因工作繁忙抽不開身，甘某慈將此事告知朋友鄒某文后，鄒某文以自己剛好要回五華縣辦事為由，主動提出幫甘某慈代辦轉(zhuǎn)存款手續(xù)。
2005年4月14日，鄒某文從深圳回到五華縣立即到華陽鎮(zhèn)郵政儲蓄所辦理甘某慈的姐姐甘某嫻13.7萬元定期存款轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)。當(dāng)日，一心想著將這13.7萬元占為己有的鄒某文開始“謀劃”，他先將甘某嫻賬戶里的13.7萬元全部取出，將其中10萬元存入甘某慈的賬戶，剩余3.7萬元落入了自己的錢包。次日，鄒某文到龍村鎮(zhèn)郵政儲蓄把昨日存入甘某慈賬戶里的10萬元取出，繼而又在龍村鎮(zhèn)郵政儲蓄所以自己的名字開了個新賬戶，將這筆錢存為2萬元定期存款和7萬元活期存款，剩余1萬元則裝在自己的口袋里。后鄒某文回到深圳，將一張面額8萬元和一張面額5.7萬元（總共13.7萬元）的龍村鎮(zhèn)郵政儲蓄所的定期存款單交給甘某慈，后甘某慈又將這2張存款單交還給姐姐甘某嫻。直到2006年9月27日，因著急用錢，甘某嫻委托其弟弟甘某寶拿著這兩張存款單到龍村鎮(zhèn)郵政儲蓄所辦理取款業(yè)務(wù)時，工作人員發(fā)現(xiàn)這兩張存款單是假的，于是報了警。
當(dāng)事人多次越級上訪反映，專案組輾轉(zhuǎn)多地完善證據(jù)
接報后，警方立即趕至現(xiàn)場調(diào)查了解，并以涉嫌金融憑證詐騙予以立案偵查。經(jīng)循線偵查，警方最終鎖定鄒某文有重大作案嫌疑。但因諸多現(xiàn)實(shí)因素，警方先后5次啟動偵查機(jī)制，3次報請檢察院，均因事實(shí)不清、證據(jù)不足，未能通過對嫌疑人鄒某文的批準(zhǔn)逮捕。對此，當(dāng)事人甘某嫻、甘某慈二人不服，不斷到上級部門上訪，辦案民警數(shù)次與其溝通未果。
為盡快化解此案，五華縣公安局高度重視，副縣長、公安局長賴勤多次召開會議分析研討，要求盡快破案。在市局相關(guān)部門的指導(dǎo)下，縣局抽調(diào)警力成立專案組全力徹查。但由于案件時間跨度長、許多歷史資料難以查找，案件偵破工作面臨極大的困難。為盡快完善證據(jù)鏈，專案組啟動新的偵辦機(jī)制，到五華縣華陽鎮(zhèn)、龍村鎮(zhèn)等地尋找當(dāng)年辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員，核查存款檔案、流水賬號、存款資金流向等歷史資料。專案組民警還多次輾轉(zhuǎn)于五華和深圳兩地，專門登門了解案件詳情，組織人員對案件進(jìn)行分析研討，吃透案件卷宗，抓住案件的細(xì)節(jié)、疑點(diǎn)進(jìn)行深入分析研究。至今年9月底，案件終于有了突破，專案組在偵查13.7萬元錢款去向過程中發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡：當(dāng)年有人在深圳一郵政儲蓄銀行將這筆款項(xiàng)分三次取走了。
時值國慶中秋“雙節(jié)”長假，專案組民警先后兩次奔赴深圳市到當(dāng)年的取款銀行展開調(diào)查取證，但工作人員卻告知12年前的取款憑證等歷史檔案早已封存在省郵政儲蓄總行，調(diào)取資料需辦理多層手續(xù)，案件再次陷入困境。后專案組通過多方協(xié)調(diào)與省郵政儲蓄總行溝通聯(lián)系，輾轉(zhuǎn)多地辦理各種繁雜的法律手續(xù)，最終查到了當(dāng)年的取款記錄，案件的證據(jù)鏈已然形成。
檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)事人寄錦旗致謝警方
充實(shí)了證據(jù)和案宗后，五華警方立即重新將此案移交至五華縣檢察機(jī)關(guān)提請對嫌疑人鄒某文批準(zhǔn)逮捕。10月13日，五華縣檢察機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人鄒某文。同日，公安機(jī)關(guān)對鄒某文進(jìn)行網(wǎng)上追捕，全力追捕鄒某文。
但當(dāng)事人甘某嫻、甘某慈姐妹二人依然因鄒某文沒有落網(wǎng)，對公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法工作持質(zhì)疑態(tài)度，并揚(yáng)言要再次到上級上訪。獲悉情況后，專案組民警再次趕赴深圳市，與當(dāng)事人取得聯(lián)系，并上門與當(dāng)事人交談，及時向其講明案件的進(jìn)展情況。通過耐心細(xì)致對當(dāng)事人擺事實(shí)、講道理，進(jìn)行教育和法律疏導(dǎo)，最終獲得了當(dāng)事人對公安工作的認(rèn)可。10月25日，當(dāng)事人甘某嫻將一面印有“十年積案破，忠誠為人民”的錦旗郵寄到了五華縣公安局，對警方表示感謝。至此，這起困擾了12年之久的信訪積案終于得到妥善化解。
為使嫌疑人鄒某文早日歸案，專案組繼續(xù)循線偵查，布網(wǎng)摸查，最終于11月8日在廣州市越秀區(qū)警方的協(xié)助下，成功將犯罪嫌疑人鄒某文抓獲歸案。（謝偉霞）
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