今年3月份以來，在市公安局經(jīng)偵支隊的指導下，五華縣公安局經(jīng)偵大隊辦案民警輾轉廣東潮州、深圳及江蘇、河南多地，收集完善證據(jù)鏈條，對涉嫌逃匯罪的嫌疑人詹某義（男，31歲）、劉某強（男，30歲，均為潮州市饒平縣人）2人展開緝捕。在警方做通嫌疑人親友思想工作后，詹某義、劉某強2人聽取了親人的規(guī)勸，于9月13日主動到五華縣公安局投案自首。
經(jīng)查實，2014年3月至6月期間，嫌疑人詹某義利用非法渠道獲取他人身份證，在五華縣注冊成立了以小規(guī)模企業(yè)貨物代理出口為主要業(yè)務的“五華××有限公司”，但該公司實為“皮包”公司。公司成立后，詹某義聘請老鄉(xiāng)劉某強負責與業(yè)務部門對接和日常管理，利用其他貨代公司需要出口的貨物，以“五華××有限公司”的名義進行報關，完成巨額報關單。2014年7月至2017年3月期間，該公司共辦理出口貨物報關1536筆，出口貿(mào)易總額高達1.2億美元，且公司所有貨物出口均無收結匯，也未辦理貿(mào)易外匯業(yè)務登記。2015年9月該公司“失聯(lián)”。
2017年3月份，根據(jù)國家外匯管理局梅州中心支局提供的涉案線索，副市長、市公安局長陳俊欽要求由市公安局經(jīng)偵支隊牽頭，迅速抽調(diào)精干警力成立專案組，全力展開偵查破案工作。經(jīng)過6個多月的深入偵查，專案組民警采取強力追緝與柔性勸化相結合的方式，最終偵破了這起涉地下錢莊經(jīng)濟犯罪案件。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人詹某義、劉某強2人均對其利用“五華××有限公司”的名義辦理出口貨物報關、逃匯123451731.39美元的犯罪事實供認不諱。目前公安機關已依法對2人實施刑事拘留，案件仍在進一步審理之中。（謝偉霞 韓葆光）
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逃匯罪是指公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉移到境外，情節(jié)嚴重的行為。
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