五華公安利劍出鞘斬?cái)嗟官u“黑卡”利益鏈條
公園里或者小區(qū)門(mén)口的簡(jiǎn)易攤檔，有自稱通訊公司的工作人員為攜帶身份證來(lái)的群眾免費(fèi)開(kāi)通手機(jī)卡，并承諾多開(kāi)卡就會(huì)有禮品相送。如若開(kāi)卡人只拿走禮物而將多開(kāi)的手機(jī)卡留下，或者聽(tīng)信工作人員告知“開(kāi)卡失敗”而離開(kāi)的話，那么這些已經(jīng)實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)卡會(huì)衍生出怎樣的利益鏈條？又會(huì)滋生哪些違法犯罪活動(dòng)？且來(lái)看廣東“颶風(fēng)132號(hào)”集群戰(zhàn)役收網(wǎng)行動(dòng)之五華公安利劍出鞘——
斬?cái)嗟官u“黑卡”利益鏈條
2019年11月28日，廣東省梅州市五華縣公安局偵辦的3起涉嫌侵犯公民個(gè)人信息的案件偵查終結(jié)，將其中13名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。這3起案件從最初獲取相關(guān)線索立案?jìng)刹椋榻z剝繭追蹤隱秘的倒賣“黑卡”（指“使用他人身份信息注冊(cè)認(rèn)證的實(shí)名制手機(jī)卡”）利益鏈條，到抽調(diào)精兵強(qiáng)將兵分多路跨區(qū)域抓捕涉案人員，再到審訊室里的較量、輾轉(zhuǎn)省內(nèi)多地調(diào)查取證，梳理清楚各個(gè)案件脈絡(luò)，苦心經(jīng)營(yíng)了100余天。
從一個(gè)手機(jī)號(hào)碼挖出一條倒賣手機(jī)“黑卡”重要線索
時(shí)間回到2019年8月初，廣東省梅州市五華縣公安局網(wǎng)警大隊(duì)民警憑著職業(yè)敏感，從本地一宗詐騙案件涉案人員的手機(jī)號(hào)碼著手，經(jīng)過(guò)近半個(gè)月網(wǎng)上網(wǎng)下緊鑼密鼓持續(xù)不斷的甄別比對(duì)，最終從蛛絲馬跡中挖出一條買賣“黑卡”的重要線索。無(wú)獨(dú)有偶，8月14日，上級(jí)公安機(jī)關(guān)移送來(lái)2條涉嫌侵犯公民個(gè)人信息的線索，指派由五華公安立案?jìng)刹?，同時(shí)廣東省公安廳將此列為“颶風(fēng)132號(hào)”集群戰(zhàn)役之一。
經(jīng)初查，這2條線索與五華縣公安局網(wǎng)警大隊(duì)從一個(gè)手機(jī)號(hào)碼挖出的線索一樣，都與“黑卡”有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，且符合立案條件。根據(jù)初查情況，五華公安決定對(duì)梁某根等人侵犯公民個(gè)人信息案、楊某等人侵犯公民個(gè)人信息案和張某偉等人侵犯公民個(gè)人信息案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>
倒賣使用他人身份信息實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)卡，侵犯公民個(gè)人信息，損害老百姓的切身利益。五華縣副縣長(zhǎng)、縣公安局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)賴勤獲悉情況后高度重視，第一時(shí)間指派黨委委員、副局長(zhǎng)張治標(biāo)從網(wǎng)警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)等相關(guān)警種抽調(diào)精干警力成立專案組，要求深挖擴(kuò)線，力爭(zhēng)端團(tuán)伙斷鏈條。
在上級(jí)公安機(jī)關(guān)有關(guān)警種的大力支持下，專案組依托智慧新警務(wù)的偵查優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)數(shù)日連續(xù)奮戰(zhàn)，抽絲剝繭追蹤隱秘的倒賣“黑卡”的利益鏈條，并充分掌握了相關(guān)涉案人員的作案手段和活動(dòng)軌跡。
從山區(qū)五華出發(fā)奔赴繁華都市深圳廣州抓捕涉案人員
8月19日，抓捕時(shí)機(jī)逐漸成熟，五華縣公安局集結(jié)優(yōu)勢(shì)警力100多人兵分兩路，從山區(qū)五華出發(fā)奔赴繁華大都市深圳和廣州兩地。
抵達(dá)深圳和廣州后，為確保抓捕行動(dòng)萬(wàn)無(wú)一失，各抓捕小組隊(duì)員，有的化裝成送外賣的工作人員到抓捕對(duì)象所住的出租公寓附近伏擊，有的佯裝成顧客到涉案人員工作的通訊店咨詢手機(jī)流量套餐升級(jí)問(wèn)題，有的佩戴起“治安巡邏”的紅袖章與當(dāng)?shù)刂伟矄T一起在抓捕對(duì)象工作的街道巡邏……所有參與抓捕行動(dòng)的警員，未作停頓休息又工作到次日凌晨時(shí)分。綜合各小組反饋的實(shí)地摸查情況，專案組最后決定將抓捕行動(dòng)時(shí)間定在8月20日上午，深圳和廣州兩地根據(jù)實(shí)際在當(dāng)天上午擇機(jī)展開(kāi)抓捕行動(dòng)。
抓捕行動(dòng)，捷報(bào)頻傳。8月20日上午，赴深圳的抓捕組在深圳警方的協(xié)助下，在龍華區(qū)抓獲梁某根和在福田區(qū)抓獲陳某平、邱某燕、邱某旋、蔡某賢，趙某旭等人。與此同時(shí)，赴廣州的抓捕組在當(dāng)?shù)鼐降闹С窒?，先后抓獲涉案人員唐某奇、張某偉，陳某、曾某琴、楊某等人。落網(wǎng)人員當(dāng)天悉數(shù)被押解回五華受審。
此次抓捕行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人18人，現(xiàn)場(chǎng)查扣涉案手機(jī)56部，電腦18臺(tái)，“貓池”2套，工商執(zhí)照1套，銀行卡102張，手機(jī)卡11291張。
從心理較量讓證據(jù)說(shuō)話揪出狡猾“狐貍”藏掖的尾巴
繼8月20日統(tǒng)一行動(dòng)抓獲18名涉案人員外，經(jīng)深挖擴(kuò)線，專案組民警又在廣東省內(nèi)多地抓獲犯罪嫌疑人蔡某賢、李某沖等6名犯罪嫌疑人。
在五華縣公安局法制大隊(duì)五中隊(duì)指導(dǎo)員葉展青的辦公桌上堆放著足半人高的案件卷宗，他是負(fù)責(zé)將這3起案件整理移送檢察機(jī)關(guān)工作的民警之一?！皩?duì)這些涉案人員，從抓獲歸案到批準(zhǔn)逮捕之間，訊問(wèn)次數(shù)少則4、5次，多則7、8次，幾乎每人都有數(shù)十頁(yè)的訊問(wèn)筆錄?！比~展青介紹說(shuō)。
落網(wǎng)的涉案人員，在訊問(wèn)室面對(duì)民警的時(shí)候，有的對(duì)其利用他人身份信息認(rèn)證制作的實(shí)名制手機(jī)卡張數(shù)、流向故意隱瞞，有的對(duì)自己倒賣“黑卡”的上線下線和獲利情況刻意保留，有的甚至堅(jiān)稱沒(méi)參與不知情不了解……而參與訊問(wèn)的民警，從心理上與他們斗智斗勇。與此同時(shí)，外圍偵查的民警馬不停蹄輾轉(zhuǎn)省內(nèi)多地調(diào)取相關(guān)證據(jù)，同時(shí)讓依托智慧新偵查手段獲取的相關(guān)證據(jù)“說(shuō)話”，數(shù)番較量下來(lái)，最終讓狡猾的“狐貍”徹底露出藏掖的尾巴，讓涉案人員一一如實(shí)交代自己參與侵犯公民個(gè)人信息的違法犯罪事實(shí)。
從做“地推”活動(dòng)到倒賣“黑卡”究竟暗藏幾多罪惡
“地推”一詞，落網(wǎng)的犯罪嫌疑人李某沖、唐某奇等人解釋這是“地面推廣”意思。犯罪嫌疑人李某沖交代，2019年1月至3月間，他組建了一個(gè)“地推”的團(tuán)隊(duì)，之后就在農(nóng)村人員比較集中的地方擺攤，準(zhǔn)備了面條、大米和食用油等物品，通過(guò)這些作為誘餌，吸引老人家攜帶身份證來(lái)開(kāi)手機(jī)卡，開(kāi)的卡越多，送的禮物價(jià)值就越高。
一般情況下，移動(dòng)、聯(lián)通和電信運(yùn)營(yíng)商都可以開(kāi)5張手機(jī)卡，如果通過(guò)查詢發(fā)現(xiàn)對(duì)方只開(kāi)了一張卡，“地推”團(tuán)隊(duì)工作人員就會(huì)告訴他還可以開(kāi)4張卡，如果開(kāi)4張卡的話，送的禮物就比較好，可以送大米或食用油，如果只開(kāi)1、2張的話，就只能送面條，而一般老人家聽(tīng)到這樣，都會(huì)選擇開(kāi)4張卡。按正常程序開(kāi)卡后還需要激活，比如要打通一個(gè)電話或者使用流量等，有些老人領(lǐng)了禮物怕麻煩就離開(kāi)了，而這些留下來(lái)的手機(jī)卡，李某沖會(huì)按照同案人陳某發(fā)送的地址郵寄出去從中牟利。
犯罪嫌疑人唐某奇也是通過(guò)做“地推”活動(dòng)進(jìn)而留卡、賣卡從中獲利。唐某奇交代他們選擇的對(duì)象一般是公園、小區(qū)的中年人、老年人，因?yàn)樗麄兊姆婪兑庾R(shí)差。通過(guò)“多開(kāi)卡送電話手表”來(lái)誘惑他們多辦卡，來(lái)辦卡的基本都是中老年人，一般都已有電話卡，看到有禮物送才前往辦卡，而這些人辦完卡基本上都不要卡，他就收起來(lái)賣給了同案人張某偉和張某。
有的犯罪嫌疑人在做“地推”活動(dòng)時(shí)，甚至?xí)嬷_(kāi)卡人“開(kāi)卡失敗”，從而將已經(jīng)實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)卡截留轉(zhuǎn)賣。而這些使用他人信息實(shí)名認(rèn)證的實(shí)名制手機(jī)卡大多會(huì)被轉(zhuǎn)手倒賣多次，那么這被稱為“黑卡”的手機(jī)卡最后究竟會(huì)流向何地何人用作何處呢？
其中梁某根等人侵犯公民個(gè)人信息一案，查明犯罪嫌疑人邱某燕主要是從梁某根、陳某平和蔡某賢手中收購(gòu)“黑卡”，邱某燕買來(lái)的“黑卡”部分給了胞姐邱某旋，邱某旋手中的10多張卡則最后流向了鐘某航。顯然這些“黑卡”到達(dá)鐘某航的手上，已經(jīng)被倒賣了好幾手。
犯罪嫌疑人鐘某航（由蕉嶺公安抓獲歸案）交代，2018年底以來(lái)，其從微信名“邱邱”（即邱某旋）手中購(gòu)買了10多張“黑卡”，起初是用來(lái)打電話幫人催債，后來(lái)經(jīng)朋友介紹幫廣州某某技工學(xué)校招生（學(xué)生信息均從非法渠道獲取，鐘某航負(fù)責(zé)打電話給學(xué)生家長(zhǎng)，招錄1人得1000元提成），期間使用的手機(jī)卡正是其從邱某旋手中所購(gòu)。
辦案民警介紹，這些“黑卡”大多是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易被銷往全省各地甚至省外，購(gòu)買“黑卡”有的是用來(lái)倒賣賺差價(jià)，有的被用于電信詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博等非法活動(dòng)，還有的被用于注冊(cè)游戲平臺(tái)APP、注冊(cè)QQ或微信賬號(hào)等從中非法獲利。
從奢望“魚(yú)和熊掌可以兼得”到殊途同歸齊齊落入法網(wǎng)
案件中的犯罪嫌疑人陳某（男，1992年12月，江西省豐城市人，妻子待產(chǎn)，生有一個(gè)兒子1歲）曾經(jīng)在廣州市花都區(qū)開(kāi)店賣手機(jī)，當(dāng)時(shí)就認(rèn)識(shí)了很多同行的老板，了解到通訊公司通常需要賣手機(jī)的通訊店完成一定的開(kāi)卡任務(wù)。后來(lái)他關(guān)了店鋪，憑借其在手機(jī)行業(yè)積累的豐富人脈資源，就找了朋友成立了“地推”團(tuán)隊(duì)，到各個(gè)小區(qū)擺攤推銷手機(jī)空白卡進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證登記，一是可以幫助他人完成“開(kāi)卡沖量”業(yè)務(wù)，二是可以從中賺取傭金。2018年底，陳某認(rèn)為做中介更容易賺錢(qián)，于是又憑借自己手中的資源做起了中介從中賺取差價(jià)，賺了約7、8萬(wàn)元。
而“幫助”陳某做“地推”的李某沖（男，1992年出生，初中文化，廣州市從化區(qū)人，某通訊手機(jī)店老板）交代，他組建的團(tuán)隊(duì)每開(kāi)一張手機(jī)卡可以得到20元至45元不等的傭金，幫陳某做“地推”期間總共賺了約8萬(wàn)元。
犯罪嫌疑人邱某燕和邱某旋（女，均為90后，系汕頭市潮南區(qū)人）是親姐妹。邱某燕交代，起初自己在微信朋友圈發(fā)布銷售手機(jī)卡的信息，一些需要購(gòu)買的人看到其發(fā)布的信息以后就主動(dòng)添加微信好友聯(lián)系，從2018年12月起從事售賣已實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)卡活動(dòng)，轉(zhuǎn)手售賣的卡有梅州電信卡、汕頭電信卡、深圳聯(lián)通卡，深圳移動(dòng)卡、東莞移動(dòng)卡和電信卡等。
2019年5月左右，姐姐邱某旋也想做售賣“黑卡”一事，邱某燕就叫姐姐在朋友圈發(fā)布信息，如果有客戶需要，就告訴邱某燕，由邱某燕向上家拿貨寄給對(duì)方。由于是親姐妹，邱某燕說(shuō)沒(méi)有從中賺取差價(jià)，以邱某旋名義販賣所得利潤(rùn)歸邱某旋所得，由此兩姐妹均從販賣“黑卡”活動(dòng)中非法獲利分得“一杯羹”。
雖然陳某、李某沖和邱某燕姐妹等人在經(jīng)濟(jì)上有所獲益，但讓他們沒(méi)想到的是，最后落得個(gè)殊途同歸齊齊落入法網(wǎng)，而且都必須為自己的非法行為付出沉重的代價(jià)。辦案民警介紹，落網(wǎng)的24名涉案人員中，除了13人被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴之外，另有4人被作出行政處罰，其他涉案人員被采取取保候?qū)彺胧?/p>
警官提醒
參與偵辦案件的五華縣公安局網(wǎng)警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張文浩介紹，“黑卡”一旦流入市場(chǎng)便存在嚴(yán)重的安全隱患，而且容易滋生違法犯罪活動(dòng)，特別是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。一些人深受騷擾電話和詐騙短信轟炸帶來(lái)的痛苦，這些都與“黑卡”不無(wú)關(guān)系。特別提醒廣大市民要抵制購(gòu)買和使用“黑卡”，同時(shí)對(duì)實(shí)名登記的手機(jī)卡務(wù)必妥善保管，保護(hù)好個(gè)人身份信息，不給犯罪分子可乘之機(jī)，因?yàn)橐坏┩庑贡徊环ǚ肿永?，將帶?lái)不可估量的負(fù)面后果。（五華公安）
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