近日，梅江警方經(jīng)過(guò)縝密偵查，成功破獲5宗虛開(kāi)發(fā)票案件，抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案發(fā)票總額3000多萬(wàn)元，涉稅額200多萬(wàn)元。
今年8月21日，梅江警方接到國(guó)家稅務(wù)總局梅州市稅務(wù)局稽查局移交的案件線索稱：有不法分子涉嫌進(jìn)行虛開(kāi)發(fā)票的違法犯罪活動(dòng)，虛假申報(bào)逃避繳納稅款，嚴(yán)重危害稅收秩序。
接到線索后，梅江警方高度重視，于8月23日進(jìn)行立案?jìng)刹?，?lián)合分局各部門與稅務(wù)部門聯(lián)合成立專案組對(duì)該案進(jìn)行分析研判。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸查，辦案民警查清了案件基本事實(shí)。辦案民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)：梅州城區(qū)有20家公司有虛開(kāi)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票的嫌疑。
根據(jù)智慧新偵查，民警先后輾轉(zhuǎn)梅州市梅江區(qū)、梅縣區(qū)、揭陽(yáng)市、江蘇省等地進(jìn)行落地偵查，后鎖定主要涉案犯罪嫌疑人。
印章
賬本
在獲取充分的證據(jù)后，9月9日，專案組展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，會(huì)同稅務(wù)部門兵分多路，分別在梅江區(qū)西郊沙子墩、江邊路抓獲涉嫌虛開(kāi)發(fā)票犯罪嫌疑人李某立（男，32歲，梅江區(qū)人）、鐘某娟（女，26歲，蕉嶺人，梅州市某廣告?zhèn)髅接邢薰痉ㄈ耍?、李某（男?0歲，高州人，梅州市某科技有限公司法人），經(jīng)深挖擴(kuò)線，于9月25日在梅縣區(qū)新縣城抓獲犯罪嫌疑人汪某俊（男，46歲，重慶人，梅州市某建筑有限公司法人）、梁某平（女，27歲，梅江區(qū)人，梅州市某建筑有限公司工作人員），共查獲空白發(fā)票100多張、公章100個(gè)、賬本10箱以及報(bào)稅盤、U盾一批。
后經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，專案組敦促黃某有（男，54歲，揭陽(yáng)普寧人）等4名接受虛開(kāi)發(fā)票的犯罪嫌疑人到公安機(jī)關(guān)投案自首。
經(jīng)審訊，鐘某娟等4名犯罪嫌疑人如實(shí)供述了于2018年10月至2019年4月期間，多次在沒(méi)有發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)的情況下，虛開(kāi)給梅州市、江蘇省等地的企業(yè)和個(gè)人發(fā)票總額3000多萬(wàn)元的犯罪事實(shí)，犯罪嫌疑人李某立如實(shí)供述了介紹他人向鐘某娟等4人購(gòu)買發(fā)票的犯罪事實(shí)，犯罪嫌疑人黃某有等4名犯罪嫌疑人如實(shí)供述了經(jīng)李某立介紹，向鐘某娟等人購(gòu)買發(fā)票的犯罪事實(shí)。
據(jù)了解，從2018年7月至2019年4月，犯罪嫌疑人黃某有等人經(jīng)犯罪嫌疑人李某立介紹，多次在沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下，向犯罪嫌疑人鐘某娟、李某、汪某俊、梁某平等人所在的多家公司購(gòu)買了價(jià)稅總額達(dá)2500多萬(wàn)人民幣的增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅總額的6-7%作為購(gòu)買發(fā)票的費(fèi)用轉(zhuǎn)入李某立指定的私人賬戶中；
犯罪嫌疑人李某立在沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下，使用其家人、朋友的身份證代開(kāi)了38張價(jià)稅總額達(dá)500多萬(wàn)元人民幣的增值稅普通發(fā)票，轉(zhuǎn)賣給涉案公司，并非法收取價(jià)稅總額的6-7%作為購(gòu)買發(fā)票的費(fèi)用。
目前，李某立等5名涉嫌虛開(kāi)發(fā)票的犯罪嫌疑人已被梅江分局依法執(zhí)行逮捕，黃某有等4名接受他人虛開(kāi)發(fā)票的犯罪嫌疑人已被取保候?qū)彛讣栽谶M(jìn)一步審理中。（梅江公安）
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