我要舉報(bào)廣東中歐國(guó)際商品交易中心有限公司，信用代碼91441423MA4URRJL5C，法人江守信，企業(yè)地址：豐順縣湯坑鎮(zhèn)新世紀(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道供銷社辦公大樓，登記機(jī)關(guān)豐順縣工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，該公司營(yíng)業(yè)范圍（可查到，太長(zhǎng)，不再說(shuō)明），該單位授權(quán)廣州國(guó)淼、廣州國(guó)疆、廣州國(guó)玨三個(gè)公司利用9個(gè)微信公眾號(hào)進(jìn)行詐騙，前后詐騙我43666.54元，造成目前負(fù)債累累，妻離子散，一度想死。經(jīng)認(rèn)真查詢發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)存在以下違法行為：
一、欺詐
依據(jù)根據(jù)證監(jiān)會(huì) 《關(guān)于做好商品現(xiàn)貨市場(chǎng)非法期貨交易活動(dòng)認(rèn)定有關(guān)工作的通知》（2013年12月31日證監(jiān)辦發(fā)〔2013〕111號(hào)）規(guī)定的非法期貨交易活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)、《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》（國(guó)發(fā)[2011]38號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所的實(shí)施意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2012]37號(hào)）、以及《證監(jiān)會(huì)發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部商務(wù)部工商總局銀監(jiān)會(huì)關(guān)于禁止以電子商務(wù)名義開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化合約交易活動(dòng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2013]74號(hào)）等文件，該平臺(tái)明顯違反了以下內(nèi)容：
1、不能采用集中交易進(jìn)行交易，集中交易方式包括集合競(jìng)價(jià)、連續(xù)競(jìng)價(jià)、電子撮合、匿名交易、做市商等交易方式；
2、不能將權(quán)益按標(biāo)準(zhǔn)化合約交易單位持續(xù)掛牌交易。持續(xù)掛牌交易是指買入后5個(gè)交易日內(nèi)掛牌賣出同一交易品種或在賣出后5個(gè)交易日內(nèi)掛牌買入同一交易品種。
3、權(quán)益持有人累計(jì)不得超過(guò)200人
4、不得已集中交易方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。
二、非法經(jīng)營(yíng)（超范圍經(jīng)營(yíng)）
該平臺(tái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照中明確經(jīng)營(yíng)范圍為不包括金融理財(cái)或期貨業(yè)務(wù)，而該單位實(shí)際從事的交易細(xì)則經(jīng)營(yíng)不再營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)，屬非法（超范圍）經(jīng)營(yíng)。
國(guó)務(wù)院（2011）38號(hào)文明確提出，除依法經(jīng)國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立從事期貨交易的交易場(chǎng)所外，任何單位一律不得以集中競(jìng)價(jià)、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。該公司提供給客戶的只有電子撮合、連續(xù)競(jìng)價(jià)、匿名交易和標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易方式，這是實(shí)實(shí)在在的非法期貨交易特征，其行為符合《期貨交易管理?xiàng)l例》第七十五條第二款所稱的“擅自從事期貨業(yè)務(wù)”。
三、詐騙罪
1、虛構(gòu)資金第三方存管
實(shí)際情況是，入金后資金第一時(shí)間就到了平臺(tái)，平臺(tái)承諾的銀行第三方存管只是平臺(tái)自己搭設(shè)的一個(gè)客戶入金后臺(tái)，根本不是銀行第三方存管，只是轉(zhuǎn)賬平臺(tái)。
2、虛構(gòu)現(xiàn)貨交易事實(shí)
虛構(gòu)商品，白銀、銅、咖啡、白糖根本就沒(méi)有真實(shí)的貨物，沒(méi)有倉(cāng)儲(chǔ)、物流、交割倉(cāng)庫(kù)，完全就是虛擬的交易。
3、虛假交易軟件
平臺(tái)承諾引用國(guó)際走勢(shì)，實(shí)際情況時(shí)所使用的軟件后臺(tái)都能隨意改動(dòng)，控制行情走勢(shì)，造假數(shù)據(jù)，軟件就是騙錢的道具；
4、隱瞞事實(shí)虛假宣傳
（1）開(kāi)戶只需微信授權(quán)即可，隱瞞了交易風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有告知是無(wú)實(shí)物的虛擬交易；（2）平臺(tái)網(wǎng)站宣傳，嚴(yán)格遵守國(guó)發(fā)37/38號(hào)文，后經(jīng)證實(shí)都是虛假的宣傳，根本沒(méi)有任何批文；
懇請(qǐng)貴部門為我做主，退還我在該平臺(tái)的投入本金，救救我。
如果覺(jué)得這篇文章對(duì)您有幫助，請(qǐng)打賞支持一下！
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